СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Открытое Акционерное Общество «Лианозовский молочный комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. N 721.
Годовой отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2005 года.
1.1. Полное фирменное наименование Общества:
• на русском языке –
Открытое Акционерное Общество «Лианозовский молочный комбинат»;
• на английском языке – Public Joint Stock Company «Lianozovo Dairy».
1.2. Сокращенное наименование Общества:
• на русском языке – ОАО «ЛМК»;
• на английском языке – PJSC «LMK».
1.3. Местонахождение Общества (юридический адрес):
127591, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108.
Почтовый адрес Общества:
127591, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108.
1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер –
Зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 04 марта 1993 года № 012.532. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739768924 от 14 декабря 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
1.5. Сведения об Уставном капитале Общества.
Уставный капитал Общества составляет 207 142 (двести семь тысяч сто сорок два) рубля и разделен на 207 142 (двести семь тысяч сто сорок две) штуки обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 37.
1.7. Информация об аудиторе Общества:
Решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 26-04 от 11 мая 2005 года) аудитором Открытого Акционерного Общества «Лианозовский молочный комбинат» на 2005 год утверждено Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит».
• полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит».
• номер и дата лицензии:
№ Е004172 от 15.05.2003 г., выдана Министерством финансов Российской Федерации.
1.8. Реестр акционеров Открытого Акционерного Общества «Лианозовский молочный комбинат» ведется эмитентом самостоятельно.
1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: «Московская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР».
1.10. Структура органов управления Общества.
• Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
• Совет директоров - орган управления общества в промежутках между общими собраниями акционеров;
• Исполнительный директор - единоличный исполнительный орган Общества;
• Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.
1.11. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:
Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2005 г. (Протокол № 26-04 годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Лианозовский молочный комбинат» от 11 мая 2005 г.):
Состав Совета директоров, действовавший до 26.04.2005 г.:
1. Болотовский Роман Викторович
2. Давидовский Олег Леонидович
3. Пластинин Сергей Аркадьевич
4. Скопинов Виктор Григорьевич
5. Филатов Владислав Станиславович
6. Ярославский Евгений Львович
7. Якобашвили Давид
Сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого Акционерного Общества «Лианозовский молочный комбинат» членами Совета директоров акционерного общества в течение отчетного года не совершались.
1.12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:
Сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого Акционерного Общества «Лианозовский молочный комбинат» лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества в течение отчетного года не совершались.
1.13. Состав Ревизионной комиссии:
1. Богуцкая Евгения Вячеславовна
2. Кузнецова Елена Борисовна
3. Колесникова Наталья Николаевна
4. Наумова Марина Александровна
5. Романова Наталья Викторовна
1.14. Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых Общество владеет более 5 % акций (долей):
1.15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2005 году дивиденды акционерам Общества не выплачивались в соответствии с решением собрания акционеров о не распределении прибыли (п. 2 принятых решений годового общего собрания акционеров, протокол № 26-04 от 11 мая 2005 года).
1.16. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.